يسر مجلس إدارة شركة عمان للإستثمارات والتمويل ش.م.ع.ع دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر
عقده يوم الإربعاء الموافق 26/6/2013م في تمام الساعة الرابعة مساءاً وذلك في قاعة رجال الأعمال بمبنى الهيئة العامة لسوق المال لمناقشة جدول الأعمال التالي:
|
1
|
دارسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى 31 /3/2013م والموافقة عليه.
|
|
2
|
دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 /3/2013م والموافقة عليه.
|
|
3
|
دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية فى 31/3/2013م.
|
|
4
|
دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين وذلك بنسبة (12%) من رأس المال أي بمعدل 12 بيسه لكل سهم عن السنة المالية المنتهية فى 31/3/2013م والموافقة عليه.
|
|
5
|
دراسة مقترح توزيع أسهم مجانية على المساهمين وذلك بمعدل 4.285 سهم لكل 10 أسهم عن السنة المالية المنتهية فى 31/3/2013م والموافقة عليه. وبالتالي يترتب على هذا التوزيع زيادة عدد أسهم رأس مال الشركة من 140,004,000 سهم إلى 200,000,000 سهم.
|
|
6
|
التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التى تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة.
|
|
7
|
دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (172,100) ريال عمانى عن السنة المالية المنتهية فى 31/3/2013م والموافقة عليه.
|
|
8
|
إحاطة الجمعية بالتعاملات التى أجرتها الشركة مع الاطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية فى 31/3/2013م.
|
|
9
|
دراسة التعاملات التى ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/3/2014م والموافقة عليها.
|
|
10
|
إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في31/3/2013م.
|
|
11
|
دراسة مقترح تخصيص مبلغ (25,000) ريال عمانى لدعم خدمات المجتمع للسنة المالية التي ستنتهي في 31/3/2014م والموافقة عليه.
|
|
12
|
تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التى ستنتهي فى 31/3/2014م وتحديد اتعابه.
|
|
13
|
إنتخاب عضوين لمجلس إدارة الشركة لشغل المقعدين الشاغرين في المجلس (من المساهمين و/أو من غير المساهمين). فعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة إستمارة الترشيح المعدة لذلك وتسليمها للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بيومي عمل على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الأحد الموافق 23/6/2013م ولن تقبل أية إستمارة تقدم بعد ذلك، وإذا كان المترشح من المساهمين فإنه يشترط وفقا للنظام الأساسي للشركة أن يكون مالك لسهم واحد على الاقل بتاريخ انعقاد الجمعية.
|
ووفقا للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطيا أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه،
على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض الصادرة من شركة مسقط للمقاصة والإيداع (ش.م.ع.م) المرفقة بالدعوة. ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي
أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين
. كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها شهادة التسجيل
في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع. كما يرجى الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل
. وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال ب:
الفاضل/ك. كنـــــــــان و الفاضل/ عمــــار الحــــــاج .على هاتف رقم 24817888 - 24817878
ملاحظة هامة : -
ستقوم شركات المساهم العامة بإيداع المبالغ المستحقة للمساهمين والتى لم يتسلمها مستحقوها بعد إنقضاء سته اشهر من تاريخ الاستحقاق
لدى صندوق امانات المستثمرين ، لذا يرجى من كل مساهم مراجعة شركة مسقط للمقاصة والإيداع (ش.م.ع.م) والكائنة بمنطقة مطرح التجارية مقابل بنك
التنمية العماني للاستفسار عن أى مبالغ قد تكون مستحقة له .
مع تحيات:
امين سر المجلس